公告编号：2016-027
证券代码：430257 证券简称：成科机电 主办券商：广发证券
天津成科传动机电技术股份有限公司
关于确认偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2015年12月2日，本公司与张钢及其配偶只永敏于公司四楼会议室签订协议，交易标的为张钢及其配偶为本公司的控股子公司天津成科自动化工程技术有限公司与浦东发展银行股份有限公司天津分行短期流动借款310万元授信额度提供无限连带责任保证担保。
(二)关联方关系概述
担保人张钢是公司的控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，任公司法定代表人。张钢与只永敏为夫妻关系，只永敏不持有公司股份。以上交易构成公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认“法定代表人张钢及其配偶为本公司控股子公司天津成科自动化工程技术有限公司与浦东发展银行股份有限公司天津分行短期流动借款310
公告编号：2016-027
万元授信额度提供担保”的议案》。根据贷款机构的要求，由公司法定代表人张钢及其配偶提供无限连带责任保证担保。表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议，关联董事张钢回避表决。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联方交易尚需公司2016年第三次临时股东大会审议，无需经相关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
西青区友谊南路南段西
张钢 - -
侧观鹭花园9-1-1602
西青区友谊南路南段西
只永敏 - -
侧观鹭花园9-1-1602
(二)关联关系
张钢为本公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，法定代表人。张钢与只永敏为夫妻关系。
三、交易协议的主要内容
公司控股子公司天津成科自动化工程技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订编号为BE2015111700002041DE《融资额度协议》，授信金额为人民币310万元。
根据银行贷款要求，由公司法定代表人张钢及其配偶提供无限连带责任保证担保，期限为2015年12月2日至2016年11月17日。
四、定价依据及公允性
公告编号：2016-027
(一)定价政策和定价依据
张钢及其配偶为本公司的控股子公司抵押贷款提供无限连带责任保证为无偿方式，不附带任何条件或要求公司承担其他责任，上述偶发性关联交易已按照法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会补充审议批准。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
为企业发展提供资金支持，保障生产经营周转资金，张钢及其配偶为公司抵押贷款提供保证担保。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易未占用公司资金，无偿提供，经董事会审议批准，有利于公司业务发展，对公司未产生不利影响。
六、备查文件目录
《天津成科传动机电技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
天津成科传动机电技术股份有限公司
董事会
2016年8月17日