成都三泰控股集团股份有限公司关于向关联方提供担保的公告
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-086
成都三泰控股集团股份有限公司关于向关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:本次关联担保事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
一、关联担保情况概述
根据2017年7月成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”与中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）等签署的《成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》相关规定，为满足扩大业务规模的需要，中邮资本及公司或促使其他关联方为我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“成都我来啦”）提供人民币15亿元的借款担保额度，成都我来啦可根据业务和发展需要在上述授信额度内申请借款，授信期限不低于3年。
鉴于目前成都我来啦业务发展迅速，为满足其经营发展需要，并结合其实际状况，成都我来啦拟向交通银行申请信贷业务，其控股股东的实际控制人中国邮政集团公司以及公司拟共同为该笔贷款提供无限连带责任保证，担保总额不超过人民币5亿元整，并由成都我来啦以其截止2018年6月30日不低于5亿元的固定资产为上述信贷业务提供反担保。
成都我来啦为公司联营公司，公司董事长、总经理补建先生现任成都我来啦总经理，公司董事、副总经理（主持工作）朱江先生和副总经理贺晓静女士现任成都我来啦董事，公司副总经理、风控总监朱光辉先生任成都我来啦监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，成都我来啦为公司关联法人。
以上关联担保事项已经2018年7月13日召开的公司第四届董事会第五十四次会议审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了前述议案，其中关联董事补建先生、朱江先生回避表决。全体独立董事对本次关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体意见内容详见公司于2018年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联担保事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，关联股东补建先生、朱江、贺晓静、朱光辉将在股东大会投票时回避表决。
二、被担保人暨关联方的基本情况
1、企业名称：成都我来啦网格信息技术有限公司
2、注册资本：人民币222222.2222万元
3、法定代表人：张宝堂
4、成立时间：2012年12月12日
5、注册地点：成都高新区仁和街39号1栋1层1号
6、经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、控制关系图：
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截止2018年6月30日，成都我来啦主要股东情况如下：
单位：万元
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8、公司董事长、总经理补建先生现任成都我来啦总经理，公司董事、副总经理（主持工作）朱江先生和副总经理贺晓静女士现任成都我来啦董事，公司副总经理、风控总监朱光辉先生任成都我来啦监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，成都我来啦为公司关联法人。
9、最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币元
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三、担保协议主要内容
1、担保方：中国邮政集团、成都三泰控股集团股份有限公司
2、被担保方：成都我来啦网格信息技术有限公司
3、担保方式：中国邮政集团和公司共同向成都我来啦提供连带责任保证担保
4、担保金额：不超过人民币5亿元
5、担保期限：1年
6、担保费用：本次担保不收取担保手续费等任何费用。
四、反担保协议主要内容
1、担保方：成都我来啦网格信息技术有限公司
2、被担保方：成都三泰控股集团股份有限公司
3、担保方式：由成都我来啦以其截止2018年6月30日不低于5亿元的固定资产为上述信贷业务提供反担保。
4、担保费用：本次反担保不收取担保手续费等任何费用。
本次涉及的担保协议和反担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保及反担保协议为准。
五、董事会意见
成都我来啦公司为公司重要的联营企业，公司持有其34%的股权，本次公司为其申请信贷业务提供保证担保是基于重大资产重组相关约定，有利于满足其业务资金发展需求；同时成都我来啦以其截止2018年6月30日不低于5亿元的固定资产为上述信贷业务提供反担保。因此，董事会认为此次为成都我来啦提供担保的风险是可控的，不会损害公司股东及其他中小股东利益，董事会同意本次关联担保事项。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司已在召开本次董事会前就拟向关联方成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保的具体情况向我们进行了说明，并提供了相关资料。我们对该事项进行了审核，认为公司为成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保是基于2017年重大资产重组协议相关约定，有利于其扩展业务，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五十四次会议审议，审议时请关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立意见
公司为关联方成都我来啦网格信息技术有限公司申请银行贷款提供担保，是基于2017年重大资产重组协议相关约定，有利于促进成都我来啦网格信息技术有限公司业务发展。此次对外担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，关联董事补建先生及朱江先生进行了回避表决。本次担保由成都我来啦网格信息技术有限公司以其截止2018年6月30日不低于5亿元的等值的固定资产为上述信贷业务提供反担保。本次对外担保不存在违法担保行为，未损害公司和股东权益，特别是中小股东的权益。
我们同意公司向关联方成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保，同意将本议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为2.3亿，占2017年度经审计净资产的6.76%。其中对合并报表范围内子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司提供担保总额为20,000万元；对参股公司四川金投金融电子服务有限公司提供3,000万元流动资金贷款担保。
本次公司对联营公司成都我来啦提供不超过5亿元的保证担保，占公司2017年度经审计净资产的14.70%。本次担保实施完成后，公司实际累计提供担保总额为7.3亿元，占2017年度经审计净资产的21.46%。公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
本次担保事项相关协议尚未签署，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、第四届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事关于向关联方提供担保的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日