本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2019年11月29日以邮件方式发出，会议于2019年12月2日上午9:30以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2020年-2025年发展战略规划纲要〉的议案》
公司于2019年9月完成了龙蟒大地农业有限公司100%股权收购，为明确公司发展方向、确定发展目标，根据宏观经济形势、行业发展状况并结合公司现状，公司制定了《2020年-2025 年发展战略规划纲要》。
具体内容详见公司于2019 年 12月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年-2025年发展战略规划纲要》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、 第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-113
成都三泰控股集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开的公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年10月12日披露了《回购股份报告书》（ 公告编号：2019-092），具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共35,695,938股，占公司总股本的2.59%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为3.98元/股，支付总金额为150,008,675.00元。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》等相关法律法规的要求且符合既定方案，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、截至2019年11月30日，公司每五个交易日最大回购股份数量为18,970,825股，对应日期为2019年11月05日至2019年11月11日，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019 年11月04日）前五个交易日公司股票累计成交量之和75,955,918股的25%。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。