公告编号：2016-026
证券代码：835197 证券简称：日兴生物 主办券商：中山证券
扬州日兴生物科技股份有限公司
董事人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第四次临时股东大会决议公告于2016年3月4日审议并通过：
任命王建勇为公司董事，任职期限自股东大会决议之日至本届董事会任期届满。
任命曲雅君为公司董事，任职期限自股东大会决议之日至本届董事会任期届满。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东8人。
到会人持有公司股份83,963,000股，占股份总数的76.33%，会议由董事长张超主持。
以上决议表决情况为：同意股数83,963,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权
公告编号：2016-026
股份数量的0.00%。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事王建勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
王建勇先生，中国国籍，生于1975年12月，大学学历，高级会计师、经济师、中国内部审计协会内部审计岗位资格，台州市首期会计领军人才培养工程学员、曾获台州市先进会计工作者荣誉称号。曾担任浙江新东港药业股份有限公司财务副总监、东港工贸集团有限公司财务部经理、浙江海翔药业股份有限公司财务中心总监、总裁助理等职务,2016年3月起担任本公司董事。
该任命董事曲雅君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
曲雅君先生，中国国籍，生于1955年8月，大学学历，生物化学讲师。曾担任第二军医大学生物化学讲师、教务处助理员、大学本部秘书(副团职)、生产经营办公室经理(中校军衔)、中华医学会药品部副主任、扬子江药业集团总经理助理、上海国际医学园区创始人、中国妇幼保健协会上海培训中心主任、上海国之康医药科技发展有限公司总裁、上海杨浦区国之康卫生专修学校校长等职务,2016年3月起担任本公司董事。
(三)任命/免职的原因
为了增强公司管理团队的议事力量，公司增选王建勇、曲雅君为公司董事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
公告编号：2016-026
公司董事会人数有原来的5人增加到7人。
(二)对公司生产、经营上的影响
王建勇先生和曲雅君先生任职后，将进一步增强公司团队的议事力量，会促进生产、经营更好地发展。
三、备查文件目录
《扬州日兴生物科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》
扬州日兴生物科技股份有限公司
董事会
2016年3月7日
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