本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本公司于2016年10月25日和2016年11月5日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。
（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
（三）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议主持人：本公司董事长李本文先生
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间：
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月10日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016 年11月9日下午15:00至2016年11月10日下午15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼二号会议室
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东合计27人，代表股份1,268,846,312股，占上市公司总股份的42.4901％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有6人，代表股份1,258,628,894股，占上市公司总股份的42.1479％。
（三）参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有21人，代表股份10,217,418股，占上市公司总股份的0.3422％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份11,739,918股，占上市公司总股份的0.3931％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,522,500股，占上市公司总股份的0.0510％。
通过网络投票的股东21人，代表股份10,217,418股，占上市公司总股份的0.3422％。
（五）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）以特别决议审议通过《关于修订公司现行章程的议案》。
表决情况：同意1,267,413,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.8871％；反对1,433,118股，占出席会议所有股东所持股份的0.1129％；弃权0股。
中小股东表决情况：同意10,306,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.7928％；反对1,433,118股，占出席会议中小股东所持股份的12.2072％；弃权0股。
（二）以特别决议审议通过《关于修订公司章程(A+H)的议案》。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所
（二）律师姓名：高金林、李小蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
（二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2016年11月10日