公告编号：2016-025
证券代码：831909 证券简称：百川锁业 主办券商：中原证券
河南百川锁业股份公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
河南百川锁业股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议已于2016年8 月18日在公司会议室以现翅议方式召开，本次会议的通知已于2016年8月7日以书面/电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事5 人，实际出席会议并参与表决的董事5 人。会议由董事长刘尚宁主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式审议通过了《河南百川锁业股份公司2016年半年度报告的议案》。
本议案表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件目录
河南百川锁业股份公司《第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
河南百川锁业股份公司
董事会
2016年8月19日